На деньги, отмытые в «Русской прачечной», покупались бриллианты, меха, одежда от кутюр и даже паб... - Газета «ФАКТЫ и комментарии»
На деньги, отмытые в «Русской прачечной», покупались бриллианты, меха, одежда от кутюр и даже паб в лондонском районе Блумсбери
http://fakty.ua/232687-na-dengi-otmytye-v-russkoj-prachechnoj-pokupalis-brillianty-meha-odezhda-ot-kutyur-i-dazhe-pab-v-londonskom-rajone-blumsberi
http://fakty.ua/232687-na-dengi-otmytye-v-russkoj-prachechnoj-pokupalis-brillianty-meha-odezhda-ot-kutyur-i-dazhe-pab-v-londonskom-rajone-blumsberi
23.03.2017
Одной из главных тем на этой неделе в западных СМИ стала громкая история с отмыванием российских денег через
иностранные банки.
Группа российских бизнесменов в период с 2011-го по 2014 год вывела из России не менее 22 миллиардов долларов (по некоторым данным, сумма была гораздо больше — до 80 миллиардов долларов) по одной и той же схеме. Называют ее либо «Глобальной прачечной», либо «Русской прачечной». Схему удалось раскрыть благодаря международному журналистскому расследованию, в котором приняли участие более 60 журналистов из 32 стран. Они говорят, что вся картина этого масштабного отмывания стала понятна после так называемого панамского скандала — обнародования документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая на протяжении многих лет помогала сильным мира сего открывать компании в офшорных зонах. Благодаря этому удалось проследить десятки тысяч транзакций, вызывавших подозрения.
«Русская прачечная» работала по следующему принципу. Две компании, зарегистрированные, как правило, в Великобритании или на Кипре, заключали между собой договор займа на десятки, а то и сотни миллионов долларов. При этом ни заимодавец, ни заемщик не имели никаких активов и не вели реальной деятельности. Соглашение между ними было фиктивным, но поручителями по нему выступали российские фирмы-однодневки и обязательно граждане Молдовы.
Когда приходил срок платить по займу, должник заявлял, что денег у него нет. Тогда заимодавец обращался с иском в суд Молдовы, поскольку среди поручителей был гражданин этой страны. В суде ответчик полностью признавал исковые требования, решение выносилось в пользу истца. И, как по заказу, после этого на счетах российской фирмы-однодневки, также значившейся поручителем, находились необходимые средства. По решению суда их взыскивали. Сначала они переводились в Молдову, оттуда — в Латвию. Уже из Латвии деньги уходили в другие страны Евросоюза, причем транзакции осуществляли крупные банки с солидной репутацией.
Одной из главных тем на этой неделе в западных СМИ стала громкая история с отмыванием российских денег через
иностранные банки.
Группа российских бизнесменов в период с 2011-го по 2014 год вывела из России не менее 22 миллиардов долларов (по некоторым данным, сумма была гораздо больше — до 80 миллиардов долларов) по одной и той же схеме. Называют ее либо «Глобальной прачечной», либо «Русской прачечной». Схему удалось раскрыть благодаря международному журналистскому расследованию, в котором приняли участие более 60 журналистов из 32 стран. Они говорят, что вся картина этого масштабного отмывания стала понятна после так называемого панамского скандала — обнародования документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая на протяжении многих лет помогала сильным мира сего открывать компании в офшорных зонах. Благодаря этому удалось проследить десятки тысяч транзакций, вызывавших подозрения.
«Русская прачечная» работала по следующему принципу. Две компании, зарегистрированные, как правило, в Великобритании или на Кипре, заключали между собой договор займа на десятки, а то и сотни миллионов долларов. При этом ни заимодавец, ни заемщик не имели никаких активов и не вели реальной деятельности. Соглашение между ними было фиктивным, но поручителями по нему выступали российские фирмы-однодневки и обязательно граждане Молдовы.
Когда приходил срок платить по займу, должник заявлял, что денег у него нет. Тогда заимодавец обращался с иском в суд Молдовы, поскольку среди поручителей был гражданин этой страны. В суде ответчик полностью признавал исковые требования, решение выносилось в пользу истца. И, как по заказу, после этого на счетах российской фирмы-однодневки, также значившейся поручителем, находились необходимые средства. По решению суда их взыскивали. Сначала они переводились в Молдову, оттуда — в Латвию. Уже из Латвии деньги уходили в другие страны Евросоюза, причем транзакции осуществляли крупные банки с солидной репутацией.
Коментарі
Дописати коментар