Россия отмывала через Danske Bank до 30 миллиардов долларов в год - Financial Times
https://zn.ua/WORLD/rossiya-otmyvala-cherez-danske-bank-do-30-milliardov-dollarov-v-god-financial-times-293571_.html
5 09 2018
Напомним 13 октября 2017 года во Франции Danske Bank заподозрили в том, что его эстонское подразделение было использовано для отмывания 230 миллионов долларов, похищенных из госказны России. Именно эту кражу обнаружил юрист Сергей Магнитский, которого потом забили до смерти в тюрьме.
Пик отмывания денег пришелся на 2013 год - тогда за один только год через филиал банка провели транзакций на десятки миллиардов.
Грандиозный скандал с отмыванием российских денег через датский Danske Bank и связанное с этим независимое расследование позволило выяснить, что всего за один год через банк "прокачали" колоссальные суммы "российских и экс-советских денег". Всего сумму отмытых денег исчислили в 30 миллиардов долларов, говорится в черновой версии доклада, который имеется в распоряжении издания Financial Times, передает "Сегодня".
Доклад, сообщает издание, готовился по просьбе самого Danske Bank - банку необходимо было узнать, кто и когда впервые узнал о масштабных суммах российских денег, которые перемещались через его небольшой филиал в Эстонии.
В докладе Promontory говорится, что после 2013 года "объемы начали снижаться, причем снижение ускорилось после получения" результатов расследования, которое провело Управление по финансовым услугам Эстонии. Издание поясняет, что расследование было проведено в 2014 году и выявило "крупномасштабные, долговременные нарушения правил, призванных бороться с отмыванием денег".
RSS
general tape
http://rssmix.com/u/8275639/rss.xml
http://feed.informer.com/digests/3ATPBTNWYN/feeder.atom
https://feed.rssunify.com/5a904ce61563c/rss.xml
https://zn.ua/WORLD/rossiya-otmyvala-cherez-danske-bank-do-30-milliardov-dollarov-v-god-financial-times-293571_.html
5 09 2018
Напомним 13 октября 2017 года во Франции Danske Bank заподозрили в том, что его эстонское подразделение было использовано для отмывания 230 миллионов долларов, похищенных из госказны России. Именно эту кражу обнаружил юрист Сергей Магнитский, которого потом забили до смерти в тюрьме.
Пик отмывания денег пришелся на 2013 год - тогда за один только год через филиал банка провели транзакций на десятки миллиардов.
Грандиозный скандал с отмыванием российских денег через датский Danske Bank и связанное с этим независимое расследование позволило выяснить, что всего за один год через банк "прокачали" колоссальные суммы "российских и экс-советских денег". Всего сумму отмытых денег исчислили в 30 миллиардов долларов, говорится в черновой версии доклада, который имеется в распоряжении издания Financial Times, передает "Сегодня".
Доклад, сообщает издание, готовился по просьбе самого Danske Bank - банку необходимо было узнать, кто и когда впервые узнал о масштабных суммах российских денег, которые перемещались через его небольшой филиал в Эстонии.
В докладе Promontory говорится, что после 2013 года "объемы начали снижаться, причем снижение ускорилось после получения" результатов расследования, которое провело Управление по финансовым услугам Эстонии. Издание поясняет, что расследование было проведено в 2014 году и выявило "крупномасштабные, долговременные нарушения правил, призванных бороться с отмыванием денег".
RSS
general tape
http://rssmix.com/u/8275639/rss.xml
http://feed.informer.com/digests/3ATPBTNWYN/feeder.atom
https://feed.rssunify.com/5a904ce61563c/rss.xml
Коментарі
Дописати коментар